Проверка контрагента
Проверка контрагента
Проверка контрагента не является обязательной процедурой согласно законодательству Российской Федерации. Однако владение информацией о потенциальном партнере позволяет свести к минимуму риск неплатежей и мошенничества. Кроме того, проверка дает возможность избежать проблем с фискальной службой, ведь согласно налоговому кодексу именно налогоплательщик несет ответственность за выбор контрагента и несет риски в виде налоговых последствий.
Необходимость проверки контрагента
Главная причина проведения предварительной проверки перед началом работы с новым партнером – это получение уверенности в том, что в будущем у компании не будет тех или иных проблем. К наиболее частым негативным последствиям относятся:
- Образование безнадежной дебиторской задолженности;
- Нанесение вреда репутации компании на рынке;
- Возникновение претензий со стороны правоохранительных органов;
- Получение неправомерной налоговой выгоды;
- Срыв сроков поставки товара или оказания услуг, что приводит к потере прибыли.
- Блокировка Вашего расчетного счета (ДБО) по 115-ФЗ
Есть возможность самостоятельно провести проверку, однако ее качество будет низким, а сам процесс займет много времени. Если вы хотите иметь полную и достоверную картину о потенциальном партнере, воспользуйтесь помощью специализированной юридической компании.
Порядок проведения процедуры
Схема и способы проверки контрагента определяются индивидуально в зависимости от поставленных клиентом задач. Однако в общем случае работа ведется по следующей схеме:
- Определение срока существования компании. Чем дольше работает предприятие, тем меньше шансов связаться с мошенником. Деятельность более 2-3 лет является достаточно веской гарантией.
- Совпадение физического и юридического адресов. Если адрес не совпадает по объективным причинам, это не вызовет опасений. Однако выясняется, что компания зарегистрирована по адресу вместе со 100-1000 других фирм. Скорее всего, это однодневка.
- Судебная история. При анализе исков проверяется количество судебных дел, роль предприятия в суде, размер и характер исковых требований. Сам факт наличия судебных дел не является основанием для отказа от сотрудничества. Однако если к фирме постоянно предъявляют иски о взыскании задолженности, лучше отказаться от сотрудничества.
- Финансовое состояние. Анализируется отчетность компании, наличие реальных активов, прибыльность работы.
Кроме того, специалисты проверяют наличие лицензий (если они нужны) сведения о процедурах банкротства, проверка репутации в СМИ и косвенные признаки (например, наличие в реестре недобросовестных поставщиков).
Где и как заказать
Вам нужна помощь в проверке контрагента? Обращайтесь в ФПК «Бизнес и Право». У нас работают квалифицированные сотрудники, которые имеют большой опыт по проведению проверок предпринимателей и юридических лиц. Благодаря доступу к базам данным и наработанным связям в государственных органах мы выполним доскональную проверку и предупредим вас о возможных рисках при работе с конкретным предприятием или физлицом.