Перечень документов для Банка России

15.  Сведения для идентификации бенефициарных владельцев.

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (т.е. через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) Клиентом - юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия Клиента.

В случае отсутствия - указать данные единоличного исполнительного органа – копия паспорта (основной стр. и регистрации) и информация о Бенефициарном владельце – является ли он - иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ, а также супругом или близким родственником указанных лиц.

Если Бенефициарный владелец или Выгодоприобретатель является лицом указанным выше необходимо указать Ф.И.О., Организацию, Должность и степень родства;

16. Копии документов, подтверждающие оплату уставного капитала акционерами Общества;

17. Сведения об изменении данных о наименованиях и месте нахождения акционеров Общества за период с даты гос. регистрации Общества по сегодняшний день;

18. Сведения о банковских реквизитах каждого из акционеров Общества для выплаты дивидендов Общества;

19. Копии платежных документов по оплате Уставного капитала Общества.

20. Справку от Ген. директора Общества о том, КАК был оплачен Уставный капитал денежными средствами или имуществом и в какие сроки были оплаты.

Указать, как был осуществлен платеж каждым акционером по формированию Уставного капитала: единократным или несколькими платежами? Указать все точные даты платежей по каждому акционеру отдельно.